貸金業者のためのe-learning教材～よくある指摘事項を動画でチェック！～
動画⑤ 「犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の未実施、記録未作成について」
犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）は、貸金業者を含む特定事業者に対し、一定の取引についての取引時確認の実施、確認記録の作成・保存及び犯罪収益が疑われる取引があったときの行政庁への届出義務等を求めています。
貸金業に係る業務のうち、取引時確認が必要となる取引と確認すべき事項を確認しましょう。
